07.06.20 - Newsletter n. 3 - 2020. Emergenza COVID-19: Misure Nazionali e Internazionali di prevenzione del riciclaggio

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L’epidemia di coronavirus che ha colpito molti paesi, fra cui l’Italia, oltre a causare una gravissima emergenza sanitaria, ha comportato nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell’economia.

Le misure antiriciclaggio e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche questi rischi: consentono di intervenire tempestivamente a fini di prevenzione e per favorire la repressione dei reati.

In linea con le indicazioni del GAFI, l’Unità d’Informazione Finanziaria e numerose altre FIU hanno elaborato alert specifici per agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione e nella rilevazione delle operazioni sospette connesse con l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Fonte : UIF


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