10.07.2019 - Corso Antiriciclaggio accreditato ordine avvocati Venezia (Ca Foscari Challenge School)
10.07.2019 - Corso Antiriciclaggio accreditato ordine avvocati Venezia (Ca Foscari Challenge School)
Gestire obblighi e adempimenti in materia di Antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07. I
Il corso è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Venezia con 12 crediti formativi nelle materie generali.
Il corso è destinato a tutti i soggetti obbligati di cui all'art. 3 del
D. Lgs 231/07. Durante il corso si analizzeranno i principali argomenti
relativi alla tematica dell'antiriciclaggio: Adeguata Verifica,
identificazione del titolare effettivo, segnalazioni operazioni
sospette, trust e fiduciarie, processo di autovalutazione del rischio di
riciclaggio, criptovalute e tecnologia della Blockchain. Esercitazione
pratica in aula permetteranno ai partecipanti di confrontarsi
immediatamente con l’applicazione delle competenze apprese.