Gestire obblighi e adempimenti in materia di Antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07. I Il corso è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Venezia con 12 crediti formativi nelle materie generali.

Il corso è destinato a tutti i soggetti obbligati di cui all'art. 3 del D. Lgs 231/07. Durante il corso si analizzeranno i principali argomenti relativi alla tematica dell'antiriciclaggio: Adeguata Verifica, identificazione del titolare effettivo, segnalazioni operazioni sospette, trust e fiduciarie, processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio, criptovalute e tecnologia della Blockchain. Esercitazione pratica in aula permetteranno ai partecipanti di confrontarsi immediatamente con l’applicazione delle competenze apprese.

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