12.06.20 - Webinair "Covid19 & contrasto alle attività illecite, tra decretazione d’urgenza e rinvio della crisi d’impresa"

Il 12.06.20 si terrà il Webinair con il titolo "Covid19 & contrasto alle attività illecite, tra decretazione d’urgenza e rinvio della crisi d’impresa" via Zoom. Per partecipare si prega di inviare la richiesta di mail a : amministrazione@aml-lab.it


Programma

Dott. Pascale Leonardo
Fondatore AML-LAB
Moderatore

Dott. Mazzonetto Simone
Professore a contratto corso Laboratorio Antiriciclaggio presso Università Cà Foscari
Fondatore AML-LAB
“Preambolo”

Avv. Stefano Artuso
Avv. In Padova-cultore di diritto tributario – Socio AML-LAB
“I termini di controlli fiscali alla luce del DL 34/2020”

Avv. Ilaria Della Vedova
Avv. In Venezia-docente in diritto bancario presso Università di Padova
La crisi d’impresa in tempi di emergenza Covid-19. “Strumenti utilizzabili per gestirla ed insidie cui prestare attenzione”

Dott.ssa Sonia Saccon
Dott. Commercialista e Revisore legale –Fondatore AML-LAB
Ex. AdE Contrasto illeciti fiscali internazionali
“Rischio di Infiltrazioni Criminali nel tessuto economico dovuti alla pandemia Covid-19”

M.A. Nicola Lorenzini
Ispett. Sezione Polizia Giudiziaria Nucleo PEF GDF Padova
Fondatore AML-LAB
“Finanziamenti alle imprese e rischio riciclaggio e autoriciclaggio nei reati cui art 316 ter c.p. e 640bis c.p.”

Cap. Nicola Gazzilli
Comandante sez. Riciclaggio Nucleo PEF GDF Guardia di Finanza Padova – Socio AML-LAB
“Le ispezioni e controlli antiriciclaggio della GDF”