28.05.19 - Newsletter n. 4 - 2019. Le valute virtuali - Rischi di utilizzo anomalo

Newsletter n. 4 - 2019. Le valute virtuali - Rischi di utilizzo anomalo. Le valute virtuali sono un fenomeno in espansione, oggetto di attenzione a livello nazionale e internazionale sotto il profilo dei benefici, dei rischi e della regolamentazione applicabile. I destinatari degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo stanno mostrando una sensibilità crescente nella rilevazione di sospetti connessi con l’utilizzo di tali strumenti. L'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, di recente pervenute anche da prestatori di servizi in valuta virtuale, ha consentito all’Unità di cogliere le specificità del fenomeno, di ricavarne tipologie operative meritevoli di attenzione nonché di individuare margini di miglioramento nella rappresentazione dell'operatività segnalata.

Fonte UIF

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