07.05.20: Comunicato stampa Commissione europea - La Commissione europea ha presentato oggi un approccio organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
04.05.20: Fatf Gafi Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19
16.04.20 : UIF - Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19
10.04.20 : Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19
