Law
Normativa nazionale
DLGS 231/07 –Attuazione direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
DLGS 92/17 – Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170
Normativa Internazionale
- Direttiva UE 2015/849 – Relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- GAFI – International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation
- Decisione del Consiglio n. 642 del 17 ottobre 2000
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016 – che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Convenzioni Internazionali
- Convenzione di Varsavia –Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
- Convenzione di Palermo –Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 sulla corruzione
- Convenzione di New York –Convenzione di New York del 1999 per la soppressione del finanziamento al terrorismo
- Convenzione di Strasburgo –Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, l’identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
- Convenzione di Vienna – Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope
Normativa Merci Dual Use
- Regolamento UE n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 – (include gli allegati I, II, etc.)
- Regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
- D. Lgs. 231/2007
- TARIC, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- TARIC, Unione Europea – DataBase