Eventi
Prima edizione del Master RIAF - Risk Management, Internal Audit & Frauddi Ca’ Foscari Challenge School
Partecipa ai 3 webinar gratuiti e scopri come predisporre
un efficace sistema di controllo all’interno di un’azienda
evitare il rischio di frode
creare valore a lungo termine.
07.04.20 - I presidi antiriciclaggio presso gli intermediari bancari e i professionisti - Guardia di Finanza Comando Reg. Veneto
Nell'ambito delle attività didattiche del corso EM2083 - Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali, si è tenuta una giornata informativa (in modalità Skype for Business), presso il Centro Addestramento della Guardia di Finanza di Venezia relativamente ai presidi antiriciclaggio presso gli intermediari bancari e i professionisti. Il corso è riservato ai militari della Guardia di Finanza - Regione Veneto
12.11.19 - I Presidi antiriciclaggio nei pagamenti digitali in ambito PSD - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Nell’evento del 12 novembre 2019, organizzato dalla Commissione Startup e Settori Innovativi dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, in collaborazione con le associazioni no profit AnalisiBanka e Innovits, sono stati esplorati alcuni dei filoni con- duttori di questa rivoluzione grazie al contributo di relatori del settore finanziario, della consu- lenza, dell’università e del mondo dell’innovazione, al fine di fare un po’ di chiarezza sui concetti base di Open Banking e Open Innovation tramite esperienze ed esempi concreti.
27.09.10 - Il Piccolo investigatore Digitale - VenetoNight Università Ca Foscari
AML LAB e il Corso EM 2083 Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali parteciperanno alla Notte Europea dei ricercatori a Ca Foscari con un laboratorio destinato ai bambini.
Venetonight – Researchers’ Night è un’iniziativa che dal 2005 fa incontrare ricercatrici e ricercatori con il grande pubblico in differenti città europee in una stessa data di fine estate: il quarto venerdì di settembre.
Venetonight – Researchers’ Night rappresenta un’occasione straordinaria per avvicinare, in modo divertente, il pubblico di ogni età al mondo della ricerca, per aprire uno spazio di incontro e dialogo con la cittadinanza e per sensibilizzare i giovani alla carriera scientifica.
04.07.19 - Master Class Antiriciclaggio Finanziaria Internazionale
Banca Finint - Master
Class in "Anti-Money Laundering (AML)" riservata a laureandi,
neolaureati e professional con formazione in materie giuridiche ed
economiche. Obiettivo della Master Class è affrontare i temi relativi
all’applicazione della normativa antiriciclaggio, analizzare gli aspetti
connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli
obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il
sistema dei controlli interni, il framework della normativa
antiriciclaggio, l’approccio risk based per la misurazione del rischio
AML, la funzione AML e gli adempimenti AML: questi i capisaldi di un
percorso formativo che permetterà di conoscere e approcciare
all’applicazione dei temi antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo
bancario. “
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