Siti correlati
Di seguito si riportano le principali risorse internet in tema di rischio di riciclaggio
- Banca d’Italia
- Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro : Sezione dedicata alla prevenzione del riciclaggio
- DIA : Direzione Investigativa Antimafia
- GdF : Guardia di Finanza
- Commissione europea : DG mercato internoSezione dedicata al “financial crime”
- EGMONT : GroupGruppo Egmont
- Fondo Monetario Internazionale : Sezione dedicata alle Financial Intelligence Units
- GAFI – FATF : Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) – Financial Action Task Force (FATF)
- IMoLIN : International Money Laudering Information Network
- MoneyValCommittee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
UIF – Unità di Informazione Finanziaria
- UIF – Schemi di anomalia
- UIF – Unità di informazione Finanziaria per l’Italia
- UIF – Rapporti annuali
- UIF – Quaderni Antiriciclaggio
- UIF – News letter